Prevencao A Lavagem De Dinheiro
Mostrando 1-12 de 18 artigos, teses e dissertações.
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1. Burocratizar para não Corromper: o impacto de atores transnacionais nas medidas anticorrupção da estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
Resumo A pesquisa que se apresenta tem como objetivo analisar o impacto de atores transnacionais nas alterações da burocracia estatal brasileira anticorrupção por meio das diretrizes exaradas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). A apreciação sobre as ações da ENCCLA, no período compreendido de 2010 a
Sequência (Florianópolis). Publicado em: 2020-08
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2. Apresentação: autonomia e heteronomia no estudo das trajetórias artísticas e intelectuais
Resumo A pesquisa que se apresenta tem como objetivo analisar o impacto de atores transnacionais nas alterações da burocracia estatal brasileira anticorrupção por meio das diretrizes exaradas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). A apreciação sobre as ações da ENCCLA, no período compreendido de 2010 a
Tempo soc.. Publicado em: 2020-08
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3. A corrupção como matriz do crime organizado e sua globalização / A corrupção como matriz do crime organizado e sua globalização
O presente trabalho analisa o fenômeno da corrupção, sua importância para o avanço e crescimento do crime organizado e a forma como a globalização mundial influenciou essa dinâmica. O estudo abrange as convenções internacionais de prevenção e repressão à corrupção, medidas eficazes para seu controle e repercussão. São analisados os custos d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/04/2012
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4. A cooperação penal internacional e a recuperação de ativos no exterior: avanços e desafios ao estado brasileiro à luz do combate internacional à lavagem de dinheiro / The International Cooperation in Criminal Matters and The International Assets Recovery: Progress and Challenges to Brazil in order to Fight Against the Money Laundering.
A presente dissertação de mestrado debruça-se sobre a cooperação penal internacional e a recuperação de ativos. A análise geral da problemática restringe-se em examinar a atuação do Estado brasileiro nesse processo, focando na cooperação internacional, no combate ao delito de lavagem de dinheiro, e seus crimes anteriores. Devido à internacional
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/03/2012
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5. As trocas de informação fiscais entre Estados estrangeiros na prevenção e combate à lavagem de dinheiro
O presente estudo consiste na análise acerca da questão da troca de informações entre Estados estrangeiros à luz do princípio da transparência, em função do aumento da criminalidade organizada transnacional, facilitada pelo avanço da tecnologia decorrente da globalização. A troca de informações em matéria fiscal, com base no artigo 26 da Conve
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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6. Gestão em redes para a construção de políticas públicas: um estudo sobre as atividades e prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no Brasil
O objetivo desta pesquisa foi compreender de que modo a emergência de estilos de gestão pública baseados em rede pode contribuir para a construção de políticas públicas relacionadas à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. O arcabouço teórico fundamentou-se nas teorias de redes interorganizacionais, mais especificamente, nas redes de pol�
Publicado em: 21/03/2011
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7. O impacto da prevenção e combate à lavagem de dinheiro na estratégia de governança corporativa das instituições financeiras
Publicado em: 2010
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8. Estudo dos procedimentos internos para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro na Agência Chuí - Banco do Brasil S/A
A presente monografia trata do aspecto instrumental das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no âmbito de uma agência de fronteira com o Uruguai. Busca colocar em discussão aspectos relacionados à condução dos procedimentos internos à luz das normas, orientações e imperativos legais, por parte dos funcionários encarregados do
Publicado em: 2010
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9. Lavagem de dinheiro : meios de prevenção e combate no Banco do Brasil S.A.
Analisa de forma crítica os meios de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Banco do Brasil S.A. Utiliza-se de interpretação e crítica da bibliografia consultada, através de uma pesquisa descritiva. Traça conceitos do tema, procurando localizar o assunto dentro de uma temática mais abrangente. Realça a preocupação mundial com o assunto, e
Publicado em: 2010
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10. Mecanismos de controle na prevenção e identificação de operações ilícitas
Esta monografia tem como objetivo contribuir com o esforço que vem sendo feito, a nível mundial, para a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro, principalmente por parte das instituições bancárias, em especial pelo Banco do Brasil. Inicialmente, através de referencial teórico existente em nossa literatura, levantaram-se os elementos relacionados
Publicado em: 2008
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11. A atividade de inteligência e o direito no combate ao crime de lavagem de dinheiro
The present work, under the title The Intelligence Activity and the Law in the Figthing to the Money Laundering Crime, puts in evidence the concern about the increasing of this crime and the ones connected with its repercussion in the Brazilian society. Yet, the work has the purpose to identify by the documental deductive method whether the intelligence acti
Publicado em: 2008
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12. International cooperation as a legal instrument in the prevention and fight against corruption / A cooperação internacional como instrumento jurídico de prevenção e combate à corrupção
O trabalho analisa a importância da cooperação internacional como instrumento jurídico de prevenção e de combate à corrupção. Partindo do estudo das relações internacionais sob a ótica da cooperação, construímos uma abordagem sobre a ordem internacional contemporânea, cujos atores convivem em condições de interdependência, num cenário que
Publicado em: 2008