Lavagem de dinheiro : meios de prevenção e combate no Banco do Brasil S.A.

AUTOR(ES)

Gracia, Valmor Rissato

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

Analisa de forma crítica os meios de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Banco do Brasil S.A. Utiliza-se de interpretação e crítica da bibliografia consultada, através de uma pesquisa descritiva. Traça conceitos do tema, procurando localizar o assunto dentro de uma temática mais abrangente. Realça a preocupação mundial com o assunto, e esclarece que foi no cenário internacional que se começou a criar uma cultura efetiva de prevenção e combate à lavagem de capitais. Aborda em seguida os reflexos nacionais, com os avanços legislativos e criação de órgãos específicos de coordenação e fiscalização no país Adentrando mais especificamente ao ambiente bancário, realça a importância de uma política de gestão de riscos nas instituições financeiras, notadamente através do setor de controles internos. Formado o arcabouço teórico, passa a tratar do objetivo principal, as políticas e métodos utilizados pelo Banco do Brasil na condução do assunto, analisando a forma como ele trata a questão, e como lida com temas como conhecimento do cliente, registro e acompanhamento de transações, treinamento dos funcionários, detecção e comunicação de indícios. Conclui pela eficácia do modelo adotado pela instituição, que segue os preceitos e orientações dos órgãos reguladores, atento ainda aos riscos decorrentes de sua atividade de intermediação financeira. No entanto, alerta sobre a necessidade de constante atualização de seus normativos, sistemas operacionais e treinamento dos funcionários, de forma a conservar esta postura agressiva na prevenção e combate à lavagem de capitais, afastando organizações criminosas de seus domínios.

ASSUNTO(S)

lavagem de dinheiro money laundering banco do brasil s.a. financial institution prevenção administration of risks law 9.613/98.

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