Prevencao A Lavagem De Dinheiro
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13. Os sistemas alternativos de remessa de fundos no Brasil e sua relação com o crime de lavagem de dinheiro
O presente trabalho objetiva analisar a utilização do mercado financeiro, especialmente do mercado de câmbio e dos sistemas alternativos de remessas de fundos, para transformar e dar aparência de legalidade aos recursos obtidos com a prática de ilícitos, ou seja, para a lavagem do dinheiro. Em razão da complexidade da matéria, para a compreensão des
Publicado em: 2006
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14. Lavagem de capitais e paraisos fiscais: considerações jurídicas do impacto sobre a ordem econômico-financeira globalizada
A atenção ao impacto micro e macro econômico da lavagem de capitais levou a comunidade internacional a perceber que os paraísos fiscais não estavam mais sendo utilizados inocentemente, apenas para elisão fiscal, mas, também, como um meio para atingir objetivos criminosos. E tanto é assim, que o assunto deixou de ser tratado apenas na esfera jurídica
Publicado em: 2006
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15. Mudança organizacional, controle e desempenho: a experiência do Banco Central do Brasil com o combate à lavagem de dinheiro
Esta pesquisa avalia até que ponto a mudança de mecanismos de controle no Banco Central do Brasil (Bacen) contribui para melhorar o desempenho na sua atividade fim. É um estudo de caso da mudança ocorrida no final de 1999 na diretoria de fiscalização do banco, que implementou uma estrutura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, através do Si
Organ. Soc.. Publicado em: 2004-12
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16. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro em instituições financeiras - A importância da atuação da auditoria interna
Publicado em: 2003
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17. O desenvolvimento institucional do combate a lavagem de dinheiro no Brasil desde a lei 9613/98
A hipótese de trabalho dessa dissertação é que o aparato institucional brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro está se desenvolvendo de forma convergente ao modelo difundido internacionalmente, principalmente a partir da aprovação da Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Inicialmente é feito um estudo de vários elementos relacionados
Publicado em: 2003
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18. Mudança organizacional, controle e desempenho: a experiência do Banco Central com o combate à lavagem de dinheiro
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar até que ponto a mudança de mecanismos de controle numa organização pública contribui para melhorar o desempenho na sua atividade fim. Trata-se de um estudo de caso da mudança ocorrida no final de 1999 na Diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Ao receber a atribuição de implementar uma es
Publicado em: 2003