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Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
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1. Paraísos fiscais : a utilização de empresas offshore em finanças internacionais e os limites da licitude
O presente estudo tem por objetivo analisar o tema paraísos fiscais e empresas offshore, partindo da premissa de que não pode um Administrador Financeiro que hoje conclua a graduação ingressar no mercado (global) sem um conhecimento mínimo sobre o tema, que cada vez mais demonstra relevância no cotidiano empresarial. É feita uma análise multidiscipli
Publicado em: 2010
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2. As recomendaÃÃes do grupo de aÃÃo financeira e a soberania dos estados nÃo-cooperativos
Com a finalidade de combater a criminalidade econÃmico financeira no mundo, o Gâ7 ÂGrupo dos sete paÃses mais ricos, os Estados Unidos da AmÃrica, o JapÃo, a Alemanha, a FranÃa, a ItÃlia, o Reino Unido, o Canadà e a RÃssia (essa admitida posteriormente em razÃo de seu poder geopolÃtico)Â, criaram a FATF, sigla que na lÃngua inglesa significa Fi
Publicado em: 2006
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3. Lavagem de dinheiro: a aÃÃo internacional no combate ao crime organizado e a sua influÃncia no ordenamento jurÃdico-econÃmico brasileiro
The present work aims to demonstrate the international action in organized crime combat in the scope of laundering money. It verifies that organized crime was developed with globalization through the insertion of values on the international financial system configuring the money laundering. With technology development, the mechanisms of reinsertion of illega
Publicado em: 2006