O combate à lavagem de dinheiro

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

Trata-se de trabalho que visa demonstrar a importância do combate ao crime de lavagem de dinheiro, já que o mesmo tem provocado diversos danos aos Estados e à sociedade como um todo. Para isso demonstraremos o que é o crime de lavagem de dinheiro, exporemos a lei brasileira sobre o tema, citaremos os principais organismos nacionais e internacionais imbuídos no combate ao ilícito. Continuaremos o trabalho explanando a legislação sobre o tema nos países da América do Sul e finalizaremos o trabalho fazendo uma proposta de alteração legislativa visando dar mais efetividade e eficiência à nossa lei.

ASSUNTO(S)

direito legislação brasileira legislação internacional money laundering lavagem de dinheiro brazilian legislation direito comparado internacional legislation

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