Lavagem de dinheiro : uma anÃlise econÃmica do confisco como uma aÃÃo de combate ao crime

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

O estudo da lavagem de dinheiro e do seu combate com enfoque nas atividades ilegais que geram os lucros a serem lavados sÃo temas de grande importÃncia na atualidade. A lavagem de dinheiro à considerada o principal mecanismo de disfarce dos lucros de origem ilegal e funciona como fornecedora dos recursos a serem reinvestidos nas atividades criminosas. O objetivo desta dissertaÃÃo à verificar a eficiÃncia do confisco como aÃÃo contra o crime organizado. O estudo à feito usando um modelo de equilÃbrio geral, que considera a existÃncia de uma organizaÃÃo criminosa que gera os lucros que precisam ser lavados. O principal resultado mostra que se por um lado o confisco diminui a quantidade Ãtima de dinheiro lavado, por outro lado pode aumentar a fraÃÃo dos recursos investidos na atividade criminosa. Tal resultado sugere que o confisco precisa ser conectado com outras medidas repressivas adicionais para que funcione de forma eficiente frente ao crime organizado.

ASSUNTO(S)

lavagem de dinheiro; confisco; crime organizado money laundering lavagem de dinheiro organized crime crime organizado confisco confiscation economia monetaria e fiscal

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