Inteligência em fontes abertas para suporte às investigações de indícios de ilícitos na importação de mercadorias : um estudo em bases abertas de comércio exterior

AUTOR(ES)

Érica Ribeiro Calbo

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

22/03/2012

RESUMO

A magnitude do comércio exterior mundial impõe desafios ao monitoramento e à fiscalização pelos órgãos de controle. O vasto volume, aliado à complexa gama de operações, propícia ao anonimato dos usuários, deixa o mercado vulnerável à utilização para fins ilícitos. Dessa forma, tem-se procurado trazer maior transparência ao comércio internacional com a publicação, em fontes abertas, de informações sobre operações deste mercado. No Brasil, apesar de ser realidade a divulgação de informações do comércio exterior em portais públicos, não se tem ao certo sua contribuição para a melhoria do processo de transparência. Assim, primeiramente, são avaliadas quais fontes abertas de comércio exterior seriam mais apropriadas para detecção de indícios de irregularidades em importações brasileiras. O portal da SRF foi escolhido devido ao grau de desagregação dos dados, ao nível de detalhe e à periodicidade da informação. Posteriormente, identificou-se as condições de emprego desta base para auxiliar na detecção de indícios de ilícitos. Foi aplicado o ciclo de inteligência, que é um processo de natureza contínua, composto por cinco fases, para identificação de indícios de anomalias em bases abertas de comércio exterior. Como resultado, verificou-se que a aplicação de mineração dos dados por regras de associação, com a utilização de múltiplos suportes baixos e confiança de 100%, na base da SRF, pode auxiliar na identificação de indícios de irregularidades. Por fim, é proposto um modelo de análise, para auxiliar na detecção de indícios de ilícitos no comércio exterior com a utilização de fontes abertas.

ASSUNTO(S)

inteligência artificial serviços de informação comércio internacional gestão do conhecimento ciencia da informacao open source intelligence knowledge discovery association rules foreign exchange illicit

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